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涉案40亿,外逃20年,仨外逃行长最后一人终被遣返

作者:admin      来源:admin      发布时间:2021-12-24
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许国俊被遣返归案标志着此案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也再次表明中国政府有贪必肃、有腐必反的鲜明立场和有逃必追、一追到底的坚强决心。

|作者:李斯特

|编辑:二水

|编审:苏苏

外逃20年,终于归案!

11月14日,据中央纪委国家监委网站消息,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

?“开平案”主犯之一的许国俊(中)被强制遣返回国。

许国俊曾任中国银行开平支行(以下简称开平支行)行长,是20多年前轰动一时的“开平案”主犯之一。

上世纪90年代,许国俊与开平支行前行长许超凡、余振东涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元(按当时汇率计算折合人民币超过40亿元)。2001年案发后,三人逃往美国。

“开平案”也就此成为新中国成立以来最大的银行贪污案,引发国际社会高度关注。

三任行长掏空国家40亿

许国俊的升迁之路,离不开开平支行前行长许超凡和余振东的“提拔”。

1993年,许国俊的职务是开平支行下属公司经理,他与开平支行时任行长许超凡、副行长余振东联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出,再转至设在香港的空壳公司。

同时,许国俊还与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结,非法向企业发放巨额贷款。这些公司在收到开平支行打入的贷款之后,再按照许国俊等人的指示,向一家名为“潭江实业”的公司账户汇入与所获贷款数额相同的资金,或者通过“地下钱庄”将资金汇到香港、澳门的账户。

潭江实业注册地在香港,注册人为许超凡的堂兄,但实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制,主要用来接收由从内地源源不断转移而来的资金流。仅1998年至2000年,他们利用“假贷款”方式先后将16笔款项转移至潭江实业,进而转至设立在香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

据美国司法部后来的调查资料显示,像潭江实业这样设立在香港的空壳公司共有8家,供许国俊等人洗钱和转移大批资金。

1998年,许超凡调任中行广东省分行财会处处长。为掩饰转移资金的非法手段,他“带病提拔”江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长;一年后,余振东调任惠州惠东支行行长,许国俊接任行长。

在三人相互勾结掩护下,盗窃流水线一直在运行着。直至案发前,三任行长在8年里,转移到海外的资金高达4.83亿美元。

让许国俊三人没想到的是,一次银行电脑中心系统升级暴露了他们的罪行。

2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。各地系统一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。

4.83亿美元!如此巨大的亏空数字,一度让工作人员以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后,结论仍然相同。工作人员意识到,这决不是简单的手写操作失误,随着进一步的调查,巨额亏空帐目范围逐步缩小到了位于广东的开平支行。

就在10月12日当天,许超凡获知全行追查的消息,迅速联系余振东、许国俊。10月13日晚,三人连夜出逃。

10月15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。接到报案后,广东公安机关迅速成立专案组,进驻开平展开调查,这起新中国成立以来金融系统最大的国家资金贪污盗用案终于浮出水面。

妻子假结婚骗取美国身份

外逃美国,是许国俊等人早就精心铺好的“后路”。

据电视专题片《红色通缉》介绍,在许超凡看来,他们案发前,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。

1994年,许国俊与妻子余英怡办理了假离婚,女方通过与美国公民假结婚的方式获得在美国居留许可然后离婚,再与许国俊复婚,帮其获得美国身份。许超凡和余振东也是靠此方法获得美国身份。

?央视面对面节目截图。

此外,许国俊等人开在香港的空壳公司也帮他们获得在中国内地、中国香港、美国等地的护照和签证。正是通过这些护照和签证,许国俊得以在事发之后连夜逃离。

入境美国后,许国俊等人最先前往的城市是赌城拉斯维加斯,一个单从地点就可以想象出奢靡生活的城市。

据美国司法部的起诉书显示,许国俊等人多次出入拉斯维加斯的多家赌场和酒店,购买了大量赌博筹码。

赌场同时也成为这群巨贪资金转移的最佳场所之一。

事发前,他们将巨额资金转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,可这些钱无法提现,只能在赌钱时取出。许国俊等人企图通过此种方式,欲将从国内转移出去的大量赃款洗白,再以赌场获利为由,逃避司法机关对大量资金来源的审查和法律追逃。

然而,奢靡的生活还没过上多久,许国俊等人就发现,存在赌场的钱和其它账户里的钱,全都取不出来了。

原来,在他们逃走1个月后,中国警方于2001年11月通过国际刑警组织发出红色通缉令。同时,中国司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等人的所有银行账户。此后不久,美国司法部在全美发出通缉令。

听闻中、美两国都发出通缉令后,许国俊一行人意识到逃亡计划彻底败露,他们决定分头行动,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

找律师捏造“清贫”身份

为了逃避追捕,许国俊和妻子一路隐姓埋名,几经辗转,在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的城市生活。

2002年12月,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕,并于2004年2月被当地法院判处监禁144个月。宣判后,余振东自愿遣返回国,就“开平案”受审。当年4月16日,余振东被遣返回国,成为我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首个被从国外押解回国的外逃经济犯罪嫌疑人。

?2004年,余振东被遣返回国。

就在这年9月下旬,许国俊夫妇被捕。次月,许超凡夫妇被捕。至此,“开平案”三名主犯全部落网。

但彼时的许国俊和许超凡仍心存幻想,他们聘请了来自洛杉矶著名富人区比佛利山的律师做辩护,妄图利用当地法律漏洞顽抗到底。在与中方工作组面谈时,许国俊和许超凡二人更是声称拒不回国。

许国俊的辩护律师惠普尔还给其“编排”了一个听起来有些穷苦的逃亡故事。有媒体披露,此人十分善于为罪犯辩护。

惠普尔说,许国俊到美国时身无分文,一家人在威奇塔隐居近一年。后经朋友介绍,许国俊和妻子在一家叫做“金龙饭店”的中餐馆打工,每天必须工作10-12小时,每周工作6天,每月薪水在1000美元左右,刚刚够交房租,其间他还被烫伤过手臂。

有记者在当年向“金龙饭店”打听,店里的人并不记得接触过有特征接近许国俊的人,也否认餐馆曾雇佣过女服务员。

惠普尔还称,“许国俊准备(应诉)材料非常努力,非常辛苦。他觉得所做的一切都是为了自己的两个孩子。”

但是,这位律师描述的“清贫”许国俊,与法庭文件中列举的被没收财产清单显然不符:4块劳力士、3块爱彼、2块伯爵、1块卡迪亚、宝格丽、GUCCI等顶级奢侈品牌组成的15块名表;12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。

另外,许国俊与许超凡在美、加两国购入多栋豪宅,警方在他们的家中搜出16.2万美元现金以及包括加拿大元、人民币和港币在内的少量其他13国货币。

可见,惠普尔捏造出“清贫”模样的许国俊,只是为了博得陪审团的同情。

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.83亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

许国俊等人虽在美国接受了法律的审判,但中国从未放弃让他们接受中国法律的审判。中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作。终于在2018年7月11日,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。截至此时,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

?2018年,许超凡(中)被遣返回国。

如今,随着许国俊被强制遣返回国,标志着“开平案”终于迎来“收官”时刻。

在许国俊从美国被遣返回国的第二天,乐橙平台,外交部发言人赵立坚表示,许国俊被遣返归案标志着此案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也再次表明中国政府有贪必肃、有腐必反的鲜明立场和有逃必追、一追到底的坚强决心。

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